Author: nimda

Міністри фінансів країн Європейського Союзу дійшли висновку, що Беліз – держава в Центральній Америці, відповідає вимогам в частині боротьби з ухиленнями від сплати податків і буде виключена з «чорного списку

Національний банк України скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 000 грн. на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.

Світовий банк опублікував новий рейтинг легкості ведення бізнесу – Doing Business 2020. Як і минулого року, перший рядок займає Нова Зеландія, друге місце за Сінгапуром, а третій Гонконг, який витіснив

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2019 року передала до правоохоронних органів 641 матеріал про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та

В цьому році Швейцарія передала країнам-партнерам інформацію про 3,1 млн. рахунків і отримала від них інформацію про 2,4 млн. рахунків. Найбільшим обсягом інформації Конфедерація обмінялася з Німеччиною. Завдяки автоматичному обміну

Міністри фінансів Європейського союзу мають намір виключити Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Швейцарію зі списку країн, які недостатньо співпрацюють в питаннях боротьби з ухиляннями від сплати податків. Це має статись

Уряд Кіпру планує внести зміни в закон про реєстрацію населення, після чого у відкритому доступі з’являться імена тих, хто подав заявки на кіпрське громадянство за інвестиційною програмою. Законопроект також передбачає

25 вересня Кабінет Міністрів підтримав проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», документ спрямований на удосконалення національного

11 вересня 2018 року парламент острова Джерсі ухвалив законопроект про компанії LLC (англ. Draft Limited Liability Companies (Jersey) Law 2018), який фактично створює новий для цієї юрисдикції вид юридичних осіб.