Уряд Британських Віргінських Островів (BVI) оголосив про зміни до законодавства щодо реєстрації та доступу до інформації про бенефіціарну власність.
Що змінилось?
Ухвалені зміни уточнюють механізм доступ д інформації за принципом «Законного інтересу», який повністю запрацює з квітня 2026 року. Крім того, внесені зміни до системи збору інформації: початково дані збиралися через реєстраційних агентів за принципом KYC
Спочатку інформація збиралася через агентів за принципом KYC. Але з 2017 року в юрисдикції запрацювала платформа BOSS, яка у свою чергу замінена на VIRRGIN у 2025-му – саме до неї зараз треба подавати інформацію про бенефіциарних власників (термін подачі до речі – до кінця 2025 року). Ця система не буде публічною, доступ до неї можна буде отримати за наявності «законного інтересу», наявність якого встановлює суд.
Хто за новими правилами може не подавати інформацію до реєстру бенефіциарів на BVI?
Нові правила розширюють винятки для компаній, які не зобов’язані подавати бенефіціарну інформацію, до яких належать:
- Дочірні компанії фондів (включаючи іноземні), якщо материнський фонд зберігає і може надати інформацію протягом 24 годин;
- Дочірні компанії компаній, акції яких котируються на визнаній біржі;
- Компанії, в яких BVI або інша держава володіє понад 50% акцій або прав голосу;
- Компанії, акції яких належать трасту, керованому іноземним регульованим трастовим управителем (exemption для іноземних трастів).
А що таке «законний інтерес»?
Це обґрунтований доступі до інформації про бенефіциарних власинків компаній з метою:
- перевірки клієнта (KYC);
- дотримання вимог з боротьби з відмиванням грошей (AML), тероризмом (CFT) чи для оцінки ризиків (CPF);
- розслідування правопорушень.
Для отримання доступу на цій підставі заявник повинен надати: причину запиту, особисті дані, підтвердження того, що інформація буде використана лише за призначенням.
Розкриттю підлягає: ім’я, громадянство, місяць/рік народження, характер і обсяг володіння (25% і більше в компанії або ТОВ).
Запити подаються через систему VIRRGIN, розгляд — до 12 робочих днів.
Коли компанія може заперечити проти доступу до даних про неї чи навіть бути звільненою від обов`язку надавати дані в реєстр?
При наявності запиту, кожна компанію, що стала суб`єктом інтересу, отримує повідомлення. У неї є 5 робочих днів щоб подати заперечення, це можливо зробити за такими підставами:
- ризик викрадення, шантажу, дискримінації, залякування;
- дані стосуються дитини або недієздатної особи;
- загроза нацбезпеці (BVI або інших країн);
- запит не відповідає суспільним інтересам.
При наданні доказів запит може бути відхилено повністю або частково. Також передбачена процедура апеляції.
Бенефіціар може заздалегідь подати запит на звільнення (із 1 січня 2026 року), якщо розкриття:
- несе серйозні ризики;
- стосується неповнолітніх або недієздатних осіб;
- загрожує нацбезпеці;
- суперечить суспільним інтересам.
- Схвалене звільнення забороняє доступ на підставі законного інтересу, але не обмежує доступ для правоохоронних органів.
