Новини

Головна / Новини

Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені з “чорного списку” ЄС

2 лютого Рада ЄС виключила Багами, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з податкових питань. Таким чином після оновлення «чорний список» має

Кайманові Острови виключені з “чорного списку” ЄС

Європейський Союз виключив Кайманові Острови зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей. Повідомляється, що ці юрисдикції “більше не мають стратегічних недоліків у своєму режимі боротьби

З 4 березня всі британські компанії повинні мати зареєстрований офіс

У жовтні 2023 року в Великобританії був прийнятий Закон про економічні злочини та корпоративну прозорість і зміни, передбачені документом, набудуть чинності вже з 4 березня цього року. Головні зміни Потрібно

ЄС планує запустити автоматичний обмін даними по крипто активам з 2027 року

Директивою DAC-8, яка ще має бути ухвалена, передбачається створення стандарту автоматичного обміну інформацією по крипто активам (CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) . Для забезпечення цього процесу буде створено всеєвропейський реєстр операторів

В ДПС розповіли, скільки подано КІК-повідомлень за останні 2 роки

За 2 роки дії закону про КІК українці подали 8366 повідомлень щодо 5499 контрольованих іноземних компанії. Такі дані опублікувала Державна податкова служба України. Зазначається, що 7956 повідомлень було подано  –

Європарламент та Рада ЄС погодили нові правила боротьби з відмиванням грошей

Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди стосовно впровадження нових методів для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій. Так, буде запроваджено єдиний нагляд ЄС та

У США запрацював реєстр бенефіціарів

З 1 січня в Сполучених Штатах Америки почав діяти реєстр бенефіціарів, який був створений ще у 2021 році після прийняття Закону “Про корпоративну прозорість”. Фінансова мережа Управління фінансового моніторингу Департаменту

У ЄС запрацювали нові правила боротьби з шахрайством з ПДВ

З 1 січня набули чинності нові правила прозорості, які допоможуть країнам ЄС боротися з ухиленнями від реєстрації платниками ПДВ та його сплати. Зміни, які вступили в силу, дозволяють податковим адміністраціям

ЄС обговорює нову директиву для боротьби з відмиванням коштів

У Європейському союзі тривають обговорення нової Директиви з протидії відмиванню грошей, в якій, потенційно, може бути встановлено заборону на великі виплати готівкою і на надання громадянства за інвестиції. Вже вирішено,

Швейцарський банк Pictet визнав, що приховував $5,6 млрд. коштів американських платників податків від IRS

Швейцарський банк Pictet визнав, що у змові з клієнтами-платниками податків з США приховав понад $5,6 млрд. капіталу від Внутрішньої служби доходів США (IRS). В межах кримінального розслідування банк погодився виплатити

Замовити дзвінок