2 лютого Рада ЄС виключила Багами, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з податкових питань. Таким чином після оновлення «чорний список» має
Європейський Союз виключив Кайманові Острови зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей. Повідомляється, що ці юрисдикції “більше не мають стратегічних недоліків у своєму режимі боротьби
У жовтні 2023 року в Великобританії був прийнятий Закон про економічні злочини та корпоративну прозорість і зміни, передбачені документом, набудуть чинності вже з 4 березня цього року. Головні зміни Потрібно
Директивою DAC-8, яка ще має бути ухвалена, передбачається створення стандарту автоматичного обміну інформацією по крипто активам (CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) . Для забезпечення цього процесу буде створено всеєвропейський реєстр операторів
За 2 роки дії закону про КІК українці подали 8366 повідомлень щодо 5499 контрольованих іноземних компанії. Такі дані опублікувала Державна податкова служба України. Зазначається, що 7956 повідомлень було подано –
Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди стосовно впровадження нових методів для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій. Так, буде запроваджено єдиний нагляд ЄС та
З 1 січня в Сполучених Штатах Америки почав діяти реєстр бенефіціарів, який був створений ще у 2021 році після прийняття Закону “Про корпоративну прозорість”. Фінансова мережа Управління фінансового моніторингу Департаменту
З 1 січня набули чинності нові правила прозорості, які допоможуть країнам ЄС боротися з ухиленнями від реєстрації платниками ПДВ та його сплати. Зміни, які вступили в силу, дозволяють податковим адміністраціям
У Європейському союзі тривають обговорення нової Директиви з протидії відмиванню грошей, в якій, потенційно, може бути встановлено заборону на великі виплати готівкою і на надання громадянства за інвестиції. Вже вирішено,
Швейцарський банк Pictet визнав, що у змові з клієнтами-платниками податків з США приховав понад $5,6 млрд. капіталу від Внутрішньої служби доходів США (IRS). В межах кримінального розслідування банк погодився виплатити