Новости

Главная / Новости

Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос исключены из «черного списка ЕС»

2 февраля Совет ЕС исключил Багамы, Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос из списка юрисдикций, которые не сотрудничают по вопросам налогообложения. Таким образом, после обновления «черный список» составляет

Каймановы Острова исключили из «черного списка» ЕС

Европейский Союз исключил Каймановы Острова из списка юрисдикций, не сотрудничающих в вопросах борьбы с отмыванием денег. Сообщается, что юрисдикция «больше не имеют стратегических недочетов в своем режиме борьбы с отмыванием

C 4 марта все британские компании должны иметь зарегистрированный офис

В октябре 2023 года в Великобритании был принят Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, и изменения, предусмотренные документом, начнут действовать уже с 4 марта этого года. Основные изменения Необходимо

ЕС планирует запустить автоматический обмен данными по криптовалютам с 2027 года

Согласно директиве DAC-8, которая еще должна быть принята, предполагается создание стандарта автоматического обмена информацией по криптовалютам (CARF — Crypto-Asset Reporting Framework). Для обеспечения этого процесса будет создан европейский реестр операторов

В Государственной налоговой службе сообщили, сколько было подано уведомлений о КИК за последние 2 года

За два года действия закона о КИК украинцы подали 8366 уведомлений относительно 5499 контролируемых иностранных компаний. Такие данные опубликовала Государственная налоговая служба Украины. Отмечается, что 7956 уведомлений было подано физическими

Европейский парламент и Совет ЕС утвердили новые правила по борьбе с отмыванием денег

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно внедрения новых методов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. В частности, будет введен единый финансовый надзор со

В США заработал реестр бенефициаров

С 1 января в США заработал реестр бенефициаров, который был создан еще в 2021 году после принятия Закона «О корпоративно прозрачности». Финансовая сеть Департамента казначейства США (FinCEN) уже принимает данные

В ЕС заработали новые правила борьбы с мошенничеством с НДС

С 1 января вступают в силу новые правила прозрачности, которые помогут странам ЕС бороться с уклонениями от регистрации в качестве плательщиков НДС и его уплаты. Изменения, вступившие в силу, позволяют

ЕС обсуждает новую директиву по борьбе с отмыванием денег

В ЕС продолжается обсуждение новой Директивы по борьбе с отмыванием денег, в которой, потенциально, может быть прописан запрет на крупные выплаты наличными и на гражданство за инвестиции. Сейчас по вопросу

Швейцарский банк Pictet признал сокрытие $5,6 млрд. средств американских налогоплательщиков от IRS

Крупный швейцарский банк – Pictet признал, что в сговоре клиентами-налогоплательщиками из США с целью сокрыть более $5.6 миллиарда капитала от Внутренней налоговой службы США (IRS). В рамках уголовного разбирательства банк

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.