Правительство Британских Виргинских Островов (BVI) объявило о изменениях в законодательстве относительно регистрации и доступа к информации о бенефициарной собственности.
Что изменилось?
Утвержденные изменения уточняют механизм доступа к информации на основании «Законного интереса», который полностью вступит в силу с апреля 2026 года. Кроме того, внесены изменения в систему сбора информации: первоначально данные собирались через регистрационных агентов по принципу KYC
Сначала информация собиралась через агентов по принципу KYC. Но с 2017 года в юрисдикции начала работать платформа BOSS, которая в свою очередь была заменена на VIRRGIN в 2025 году — именно в неё сейчас необходимо подавать информацию о бенефициарных владельцах (срок подачи, кстати — до конца 2025 года). Эта система не будет публичной, доступ к ней можно будет получить при наличии «законного интереса», наличие которого устанавливает суд.
Кто по новым правилам может не подавать информацию в реестр бенефициаров на BVI?
Новые правила расширяют исключения для компаний, которые не обязаны подавать бенефициарную информацию, к которым относятся:
• Дочерние компании фондов (включая иностранные), если материнский фонд хранит и может предоставить информацию в течение 24 часов;
• Дочерние компании компаний, акции которых котируются на признанной бирже;
• Компании, в которых BVI или другое государство владеет более 50% акций или прав голоса;
• Компании, акции которых принадлежат трасту, управляемому иностранным регулируемым трастовым управляющим (exemption для иностранных трастов).
А что такое «законный интерес»?
Это обоснованный доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний с целью:
• проверки клиента (KYC);
• соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), терроризмом (CFT) или для оценки рисков (CPF);
• расследования правонарушений.
Для получения доступа на этом основании заявитель должен предоставить: причину запроса, личные данные, подтверждение того, что информация будет использоваться только по назначению.
Разглашению подлежит: имя, гражданство, месяц/год рождения, характер и объём владения (25% и более в компании или ООО).
Запросы подаются через систему VIRRGIN, срок рассмотрения — до 12 рабочих дней.
Когда компания может возразить против доступа к данным о ней или даже быть освобождённой от обязанности предоставлять данные в реестр?
При наличии запроса каждая компания, которая стала объектом интереса, получает уведомление. У неё есть 5 рабочих дней, чтобы подать возражение, это можно сделать на следующих основаниях:
• риск похищения, шантажа, дискриминации, запугивания;
• данные касаются ребёнка или недееспособного лица;
• угроза национальной безопасности (BVI или других стран);
• запрос не соответствует общественным интересам.
При предоставлении доказательств запрос может быть отклонён полностью или частично. Также предусмотрена процедура апелляции.
Бенефициар может заранее подать запрос на освобождение (с 1 января 2026 года), если раскрытие:
• несёт серьёзные риски;
• касается несовершеннолетних или недееспособных лиц;
• угрожает национальной безопасности;
• противоречит общественным интересам.
Одобренное освобождение запрещает доступ на основании законного интереса, но не ограничивает доступ для правоохранительных органов.
