Новости

Национальный банк обнародовал проект Положения «О порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях».  Как говорят в пресс-службе регулятора, это «один из ключевых документов в переходе

Национальный банк Украины, совместно с НАБУ, хочет создать базу публичных лиц, об этом заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает издание «Финклуб». Она уточнила, что ни в одной стране мира не

Активные изменения в оффшорных юрисдикциях продолжаются: с 2019 года налоговым резидентам таких стран, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников. Этого

Уже с завтрашнего дня, то есть с 7 декабря, Великобритания приостанавливает программу Tier 1, которая позволяет состоятельным иностранцам, инвестировавшим в экономику страны не менее 2,5 миллионов долларов, получить инвестиционную визу.

Национальный банк Украины оштрафовал ПАО «Укрсоцбанк» на 30 млн 454 тыс. грн. Причина санкций – банк выдал более миллиарда гривен наличными на основании документов с признаками фиктивности или вообще без

В новом рейтинге Global Passport Power Rank 2018, который составляет портал Passport Index, украинский паспорт занял 28 место. Владелец заграничного паспорта Украины может без визы посетить 89 стран, а еще

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала отчет с результатами первого в истории автоматического обмена информацией (AEOI) по стандарту CRS. В докладе организации сказано, что в 2018 году 86 стран передали

27 ноября во время заседания бюджетно-финансовой комиссии Сейма Латвии министр финансов страны – Дана Рейзниеце-Озола заявила, что SWIFT (международная система обмена информацией и денежных переводов между банками) признала Латвию страной

Французская банковская группа Societe Generale согласилась выплатить штраф в размере  1,34 миллиарда долларов, который ему «выписали» власти Соединенных Штатов Америки. Штраф будет выплачен в рамках урегулирования обвинений банка в нарушении