Французский банк выплатит более миллиарда долларов штрафа

Главная / Новости компании / Французский банк выплатит более миллиарда долларов штрафа

Французская банковская группа Societe Generale согласилась выплатить штраф в размере  1,34 миллиарда долларов, который ему «выписали» власти Соединенных Штатов Америки. Штраф будет выплачен в рамках урегулирования обвинений банка в нарушении санкций США: группа позволяла совершать транзакции с Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и другими странами, что находятся под действием американских санкций.

Фискальные органы США обвиняют банк в том, что с 2004 по 2010 годы он провел сделок с подсанкционными юрисдикциями на 13 миллиардов долларов, хотя все эти транзакции должен был заблокировать, соблюдая режим санкций.

В Societe Generale сообщили, что банк подписал с властями США соглашение об отсрочке судебного разбирательства. По условиям сделки банк не будет привлечен к ответственности, если не нарушит санкционные правила в течение следующих трех лет.

1,3 миллиарда штрафа от Societe Generale между собой разделят несколько американских институций: 717,2 миллиона получит прокуратура США, 53,9 миллионов – Департамент Минфина по контролю иностранных активов, 81,3 миллиона – Федеральная резервная служба, 325 миллионов – Департамент финансовых услуг Нью-Йорка и 162 миллиона – окружная прокуратура Нью-Йорка.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.