НБУ оштрафовал банк на 30 миллионов гривен за невыполнение требований по идентификации клиентов

Главная / Новости компании / НБУ оштрафовал банк на 30 миллионов гривен за невыполнение требований по идентификации клиентов

Национальный банк Украины оштрафовал ПАО «Укрсоцбанк» на 30 млн 454 тыс. грн. Причина санкций – банк выдал более миллиарда гривен наличными на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.

Кроме того, регулятор вынес «Укрсоцбанку» письменное предупреждение «за нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов банка — публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; за нарушение порядка приостановления финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации».

Кроме Укрсоцбанка, НБУ также оштрафовал ПАО «Місто Банк» на 4,2 млн. грн за «осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга операций клиентов». В НБУ уточняют: банк сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, в десятки раз превышающие заявленные клиентами доходы, а также проводил операции по переводу средств на счета юридических лиц с признаками фиктивности.

Кроме того, письменное предостережение получил «Райффайзен Банк Аваль», который не выполнял требования по проведению первичного финмониторинга операций, участниками которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.