НБУ планирует создать реестр публичных лиц

Главная / Новости компании / НБУ планирует создать реестр публичных лиц

Национальный банк Украины, совместно с НАБУ, хочет создать базу публичных лиц, об этом заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает издание «Финклуб».

Она уточнила, что ни в одной стране мира не существует исчерпывающего перечня публичных лиц.

«Главный принцип финмониторинга говорит, что при идентификации клиентов банки должны использовать абсолютно все доступные ресурсы, чтобы идентификация проходима максимально полно», — сказала Катерина Рожкова. Например, в Украине существует система электронного декларирования, которую банки могут интегрировать в свои системы и использовать для идентификации клиентов.

«Понятное дело, что иногда очень сложно определить круг родственников. Но мы не имеем права публиковать всю эту информацию. Поэтому сейчас мы договариваемся в НАБУ, чтобы создать базу обмена. Но для этого банкам нужно включить в договоры с клиентами норму о таком обмене», — пояснила первый замглавы НБУ.

При этом Катерина Рожкова уточнила, что на 100% полагаться на информацию из какой-либо базы нельзя. «Нет ответственного органа, который бы отвечал за наполнение этой базы на постоянной основе, поэтому могут быть несоответствия. Финальное решение все равно остается за банками», — сказала она.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.