Author: nimda

Європейський Союз виключив Кайманові Острови зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей. Повідомляється, що ці юрисдикції “більше не мають стратегічних недоліків у своєму режимі боротьби

Директивою DAC-8, яка ще має бути ухвалена, передбачається створення стандарту автоматичного обміну інформацією по крипто активам (CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) . Для забезпечення цього процесу буде створено всеєвропейський реєстр операторів

За 2 роки дії закону про КІК українці подали 8366 повідомлень щодо 5499 контрольованих іноземних компанії. Такі дані опублікувала Державна податкова служба України. Зазначається, що 7956 повідомлень було подано  –

Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди стосовно впровадження нових методів для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій. Так, буде запроваджено єдиний нагляд ЄС та

З 1 січня в Сполучених Штатах Америки почав діяти реєстр бенефіціарів, який був створений ще у 2021 році після прийняття Закону “Про корпоративну прозорість”. Фінансова мережа Управління фінансового моніторингу Департаменту

З 1 січня набули чинності нові правила прозорості, які допоможуть країнам ЄС боротися з ухиленнями від реєстрації платниками ПДВ та його сплати. Зміни, які вступили в силу, дозволяють податковим адміністраціям

У Європейському союзі тривають обговорення нової Директиви з протидії відмиванню грошей, в якій, потенційно, може бути встановлено заборону на великі виплати готівкою і на надання громадянства за інвестиції. Вже вирішено,

Швейцарський банк Pictet визнав, що у змові з клієнтами-платниками податків з США приховав понад $5,6 млрд. капіталу від Внутрішньої служби доходів США (IRS). В межах кримінального розслідування банк погодився виплатити

Гонконг змінює режим звільнення від оподаткування зарубіжних доходів компаній. Законодавча Рада Гонконгу прийняла зміни до Закону про внутрішні податки, чим змінила правила оподаткування доходів іноземного походження (режим FSIE). Уточнення режиму