З 1 січня в Сполучених Штатах Америки почав діяти реєстр бенефіціарів, який був створений ще у 2021 році після прийняття Закону “Про корпоративну прозорість”. Фінансова мережа Управління фінансового моніторингу Департаменту казначейства США (FinCEN) вже приймає дані про бенефіціарів.
Компанії, створені в США до 1 січня 2024 року, повинні надати інформацію про бенефіціарів до 1 січня року наступного. Нові компанії мають 90 календарних днів на подання інформації відразу після отримання повідомлення про фактичне створення або реєстрацію компанії.
Інформація для реєстру повинна містити ім’я, дату народження, адресу та документ ідентифікації для кожного бенефіціара. Нові компанії також повинні надати інформацію про осіб-заснувників компанії.
Компанії не зобов’язані подавати інформацію про бенефіціарів щорічно. Заявник повинен оновлювати або виправляти інформацію лише за потреби.
