С 1 января в США заработал реестр бенефициаров, который был создан еще в 2021 году после принятия Закона «О корпоративно прозрачности». Финансовая сеть Департамента казначейства США (FinCEN) уже принимает данные о выгодоприобретателях.
Компании, созданные в США до 1 января 2024 года, обязаны предоставить информацию о выгодоприобретателях до 1 января года следующего. Новые компании имеют 90 календарных дней на предоставление информации сразу после получения уведомления о фактическом создании или регистрации компании.
Информация для реестра должна содержать имя, дату рождения, адрес и документ удостоверения личности для каждого выгодоприобретателя. Новые компании также должны предоставить информацию о лицах, зарегистрировавших компанию.
Компании не обязаны предоставлять информацию о выгодоприобретателях ежегодно. Заявитель должен обновлять или исправлять информацию только по мере необходимости.
