У Європейському союзі тривають обговорення нової Директиви з протидії відмиванню грошей, в якій, потенційно, може бути встановлено заборону на великі виплати готівкою і на надання громадянства за інвестиції.
Вже вирішено, що нова версія законодавства буде поширюватись на торговців мистецтвом, які повинні будуть проводити перевірку особистості своїх клієнтів, аналогічну банківській.
Також планується заборонити великі покупки готівкою, тривають суперечки щодо порогу покупок – 10 тисяч євро чи менше. Депутати Європарламенту також планують заборонити отримання громадянства за інвестиції, оскільки “золоті візи створюють поле для відмивання грошей та корупції”. У цьому питанні Європарламент підтримує FATF.
Також планується створити нове Агентство ЄС з протидії відмиванню грошей, яке буде контролювати обіг коштів приблизно в 40 великих банках по всьому Євросоюзу.
