В ЕС продолжается обсуждение новой Директивы по борьбе с отмыванием денег, в которой, потенциально, может быть прописан запрет на крупные выплаты наличными и на гражданство за инвестиции.
Сейчас по вопросу новой директивы идут активные переговоры. Уже решено, что новая версия будет действовать на на торговцев произведениями искусства, которым придется проводить проверку личности своих клиентов, аналогичную банковской.
Также планируется запретить крупные покупки за наличные, идут споры относительно порога сделок – 10 тысяч евро или ниже. Также Депутаты Европарламента планируют запретить получение гражданства за инвестиции, так как “золотые визы создают поле для отмывания денег и коррупции”. В этом Европарламент поддерживает FATF.
Также планируется создать новое Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег, которое будет контролировать оборот средств примерно в 40 крупных банках по всему Евросоюзу.
