Європейський Союз виключив Кайманові Острови зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей. Повідомляється, що ці юрисдикції “більше не мають стратегічних недоліків у своєму режимі боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму”. Зараз Кайманові Острови знаходяться в “сірому списку” ЄС, куди поміщаються юрисдикції, які взяли на себе зобов’язання привести заходи AML у відповідність з нормами ЄС, але ще цього не зробили.
У жовтні 2023 року Кайманові Острови були виключені зі списку “юрисдикцій, які перебувають під підвищеним наглядом” Фінансової групи з боротьби з відмиванням грошей (FATF). Крім того, з 5 грудня юрисдикція вийшла із “списку AML” Великобританії.
Отже, у “чорному списку” ЄС зараз знаходяться наступні юрисдикції: Американське Самоа, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Багами, Беліз, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, росія, Самоа, Сейшельські Острови, Тринідад і Тобаго, Теркс і Кайкос, Американські Віргінські острови, Вануату.
“Сірий список” виглядає наступним чином: Албанія, Вірменія, Аруба, Ботсвана, Британські Віргінські острови, Коста-Рика, Кюрасао, Домініка, Есватіні, Гонконг, Ізраїль, Малайзія, Туреччина, В’єтнам.
