Европейский Союз исключил Каймановы Острова из списка юрисдикций, не сотрудничающих в вопросах борьбы с отмыванием денег. Сообщается, что юрисдикция «больше не имеют стратегических недочетов в своем режиме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Сейчас Кайманы находятся в «сером списке» ЕС, куда помещаются юрисдикции, взявшие на себя обязательства на приведение мер AML в соответствие с нормами ЕС, но еще этого не сделали.
В октябре 2023 года Каймановы острова исключили из списка «юрисдикций, находящихся под повышенным наблюдением» Финансовой группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Кроме того, с 5 декабря юрисдикция «выбыла» выбыла из «списка AML» Великобритании.
Таким образом, в «черном списке» ЕС сейчас находятся следующие юрисдикции: Американское Самоа, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, россия, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Американские Виргинские острова, Вануату.
«Серый список» выглядит так: Албания, Армения, Аруба, Ботсвана, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Кюрасао, Доминика, Эсватини, Гонконг, Израиль, Малайзия, Турция, Вьетнам.
