Департамент реєстрації компаній та інтелектуальної власності Кіпру опублікував зміни до Закону про запобігання та протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Закон L.188(I)/2007) яким, серед іншого, будуть суттєво знижені штрафи за порушення правил звітування по кінцевим бенефіциарам.
Зокрема, були змінені такі штрафи:
- Початковий штраф зменшено з €200 до €100.
- Штраф за кожен день недотримання вимог зменшено з €100 до €50.
- Максимальний загальний штраф тепер обмежено €5,000 замість €20,000.
Інші зміни до кіпрського AML-законодавства:
Штрафи для компаній, а не посадових осіб:
- Фінансові штрафи за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів тепер застосовуватимуться лише до компанії чи юридичної особи, а не до посадових осіб компанії.
Відповідальність директорів:
- Директори або керуючі директори компанії, які не забезпечили дотримання вимог щодо кінцевих бенефіціарів, нестимуть спільну відповідальність з компанією за сплату будь-яких фінансових штрафів, накладених на компанію.
Реєстратор тепер має право:
- Видаляти компанію з реєстру, якщо вона не виконує свої зобов’язання відповідно до Закону AML.
- Звертатися до суду для отримання судового наказу про виконання будь-якою особою зобов’язань, що випливають із Закону AML.
Подовжені строки:
Термін подання інформації про кінцевих бенефіціарів продовжено до 31 січня 2025 року для всіх компаній та юридичних осіб. Крім того, процес підтвердження даних за 2024 рік продовжено до 31 березня 2025 року.
Амністія по штрафам, накладеним з 1 квітня 2024 року:
- Фінансові штрафи, накладені з 1 квітня 2024 року, будуть скасовані, а сплачені суми повернені.
