Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра опубликовал изменения в Закон о предотвращении и противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Закон L.188(I)/2007), которыми, среди прочего, значительно снижены штрафы за нарушение правил отчетности по конечным бенефициарам.
В частности, изменены следующие штрафы:
- Начальный штраф уменьшен с €200 до €100.
- Штраф за каждый день несоблюдения требований уменьшен со €100 до €50.
- Максимальный общий штраф теперь ограничен €5,000 вместо €20,000.
Другие изменения в кипрском AML-законодательстве:
- Штрафы для компаний, а не для должностных лиц:
Финансовые штрафы за непредоставление информации о конечных бенефициарах теперь будут применяться только к компании или юридическому лицу, а не к должностным лицам компании. - Ответственность директоров:
Директора или управляющие директора компании, не обеспечившие соблюдение требований по конечным бенефициарам, будут нести совместную ответственность с компанией за уплату любых финансовых штрафов, наложенных на компанию. - Полномочия регистратора:
- Исключать компанию из реестра, если она не выполняет свои обязательства в соответствии с AML-законом.
- Обращаться в суд за судебным предписанием, обязывающим любое лицо выполнить обязательства, вытекающие из AML-закона.
- Продленные сроки:
- Срок подачи информации о конечных бенефициарах продлен до 31 января 2025 года для всех компаний и юридических лиц.
- Процесс подтверждения данных за 2024 год продлен до 31 марта 2025 года.
- Амнистия штрафов, наложенных с 1 апреля 2024 года:
Финансовые штрафы, наложенные с 1 апреля 2024 года, будут отменены, а уже уплаченные суммы возвращены.
