FATF видалила дві країни з «сірого списку», але включила до нього Туреччину і ще дві юрисдикції

Головна / Новини / FATF видалила дві країни з «сірого списку», але включила до нього Туреччину і ще дві юрисдикції

Група розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей і тероризмом (FATF) виключила Маврикій і Ботсвану зі свого «сірого списку». При цьому в сірий список були включені три нові юрисдикції: Йорданія, Малі і Туреччина. Про це було оголошено під час засідання Групи в Парижі, яке відбулося 19-21 жовтня.

Ботсвана і Маврикій були виключені зі списку, так як взяли на себе політичні зобов’язання провести реформу в фінансовій системі, які дозволять ефективніше боротися з відмиванням грошей і тероризмом.

У той же час глава FATF Маркус Плеєр відзначив прогрес Зімбабве у виконанні плану протидії відмиванню грошей.

Що стосується трьох новачків «сірого списку» – Туреччини, Йорданії і Малі, ці країни, за словами пана Плейера, «активно працюють над усуненням стратегічних недоліків, виявлених в їх фінансових системах».

Наступне засідання Групи відбудеться в лютому 2022 року.

Замовити дзвінок