FATF удалила две страны из «серого списка», но включила в него Турцию и еще две юрисдикции

Главная / Новости / FATF удалила две страны из «серого списка», но включила в него Турцию и еще две юрисдикции

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и терроризмом (FATF) исключила Маврикий и Ботсвану из своего «серого списка». При этом в серый список были включены три юрисдикции: Иордания, Мали и Турция. Об этом было объявлено во время заседания Группы в Париже, которое состоялось 19-21 октября.

Ботсвана и Маврикий были исключены из списка, так как взяли на себя политические обязательства провести реформу в финансовой системе, которые позволят эффективнее бороться с отмыванием денег и терроризмом.

В то же время глава FATF Маркус Плейер отметил прогресс Зимбабве в выполнении плана противодействия отмыванию денег.

Что касается троих новичков «серого списка» — Турции, Иордании и Мали, эти страны, по словам господина Плейера, «активно работают над устранением стратегических недостатков, выявленных в их финансовых системах».

Следующее заседание Группы состоится в феврале 2022 года.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.