Author: nimda

Европейский Союз исключил Каймановы Острова из списка юрисдикций, не сотрудничающих в вопросах борьбы с отмыванием денег. Сообщается, что юрисдикция «больше не имеют стратегических недочетов в своем режиме борьбы с отмыванием

Согласно директиве DAC-8, которая еще должна быть принята, предполагается создание стандарта автоматического обмена информацией по криптовалютам (CARF — Crypto-Asset Reporting Framework). Для обеспечения этого процесса будет создан европейский реестр операторов

За два года действия закона о КИК украинцы подали 8366 уведомлений относительно 5499 контролируемых иностранных компаний. Такие данные опубликовала Государственная налоговая служба Украины. Отмечается, что 7956 уведомлений было подано физическими

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно внедрения новых методов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. В частности, будет введен единый финансовый надзор со

С 1 января в США заработал реестр бенефициаров, который был создан еще в 2021 году после принятия Закона «О корпоративно прозрачности». Финансовая сеть Департамента казначейства США (FinCEN) уже принимает данные

С 1 января вступают в силу новые правила прозрачности, которые помогут странам ЕС бороться с уклонениями от регистрации в качестве плательщиков НДС и его уплаты. Изменения, вступившие в силу, позволяют

В ЕС продолжается обсуждение новой Директивы по борьбе с отмыванием денег, в которой, потенциально, может быть прописан запрет на крупные выплаты наличными и на гражданство за инвестиции. Сейчас по вопросу

Крупный швейцарский банк – Pictet признал, что в сговоре клиентами-налогоплательщиками из США с целью сокрыть более $5.6 миллиарда капитала от Внутренней налоговой службы США (IRS). В рамках уголовного разбирательства банк

Законодательный совет Гонконга принял поправки в Закон о внутренних налогах, который меняет правила налогообложения доходов иностранного происхождения (режим FSIE). Уточнение режима FSIE расширяет круг активов в отношении прироста доходов от