Крупный швейцарский банк – Pictet признал, что в сговоре клиентами-налогоплательщиками из США с целью сокрыть более $5.6 миллиарда капитала от Внутренней налоговой службы США (IRS). В рамках уголовного разбирательства банк согласился выплатить 122,9 миллионов долларов в рамках «мирового» соглашения. Если банк соблюдет условия соглашения, Департамент юстиции отложит привлечение к уголовной ответственности на три года, а затем прекратит обвинение в уголовном сговоре с целью мошенничества в отношении IRS.
Нарушения имели место между 2008 и 2014 годами, когда владел 1,637 счетами американских клиентов, которые коллективно уклонились от уплаты примерно $50.6 миллиона налогов в США, сообщил Департамент юстиции США. В этот период на счетах банка хранилось более $5.6 миллиарда средств резидентов США.
Pictet помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов в США, открывая и администрируя «необъявленные счета». Банк хранил корреспонденцию, связанную с банковскими счетами клиентов в банке, вместо того чтобы отправлять ее клиентам в США, также создавал и управлял оффшорными структурами, которые не имели «никакой бизнес-цели, кроме как помочь американским налогоплательщикам — клиентам Pictet Group скрывать свои оффшорные счета и активы от американских налоговых властей» – говорится в сообщении Департамента юстиции США.
