Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно внедрения новых методов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. В частности, будет введен единый финансовый надзор со стороны ЕС, расширены полномочия финансовой разведки, установлены ограничения на крупные наличные платежи и открыт доступ к информации о бенефициарных владельцах.
Согласованные положения, являющиеся частью шестой Директивы по борьбе с отмыванием денег (AML), будут применяться банками и другими обязанными лицами для защиты внутреннего рынка ЕС.
Новые законопроекты предоставят доступ к информации о бенефициарных владельцах и дадут больше полномочий подразделениям финансовой разведки для анализа и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для приостановки подозрительных транзакций.
Кроме того, новые правила включают общеевропейский верхний лимит на наличные расчеты до 10 000 евро и меры для обеспечения соблюдения целевых финансовых санкций и предотвращения обхода санкций.
Также будет введено применение «правила прозрачности» для профессиональных футбольных клубов с 2029 года.
Когда изменения вступят в силу
Прежде чем вступить в силу, этот пакет изменений должен быть проголосован в Европарламенте и утвержден Советом ЕС.
