Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди стосовно впровадження нових методів для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій. Так, буде запроваджено єдиний нагляд ЄС та розширено повноваження фінансової розвідки, введено обмеження на великі платежі готівкою та відкрито доступ до інформації про бенефіціарних власників.
Узгоджені положення, що є частиною шостої директиви боротьби з відмиванням грошей (AML), будуть застосовуватися банками та іншими зобов’язаними особами для захисту внутрішнього ринку ЄС.
Нові законопроекти відкриють доступ до інформації про бенефіціарних власників і нададуть більше повноважень підрозділам фінансової розвідки для аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупинення підозрілих транзакцій.
Крім того, нові правила включають загальноєвропейський верхній ліміт на готівкові розрахунки до 10 000 євро та заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій і запобігання обходу санкцій.
Також буде запроваджено застосування «правила прозорості» щодо професійних футбольних клубів з 2029 року.
Коли зміни запрацюють
Перш ніж набрати чинності, цей пакет змін має бути проголосований у Європарламенті і схвалений Радою ЄС.
