Швейцарський банк Pictet визнав, що у змові з клієнтами-платниками податків з США приховав понад $5,6 млрд. капіталу від Внутрішньої служби доходів США (IRS). В межах кримінального розслідування банк погодився виплатити близько $122,9 млн у вигляді компенсації та штрафів у рамках угоди з прокурорами. Якщо банк дотримається умов угоди, Департамент юстиції відкладе притягнення до кримінальної відповідальності на три роки, а потім скасує звинувачення у змові з метою обману IRS.
Порушення відбулися між 2008 і 2014 роками, коли банк мав 1,637 рахунків американських клієнтів, які колективно ухилялися від сплати приблизно $50,6 млн податків у США, повідомив Департамент юстиції США. Протягом цього періоду на рахунках банку знаходилося понад $5,6 млрд активів американських платників податків, ними банк керував у відповідний період.
Pictet допомагав клієнтам ухилятися від сплати податків у США, відкриваючи, адмініструючи і приховуючи “неоголошені рахунки”. Банк зберігав кореспонденцію, пов’язану з банківськими рахунками клієнтів, в банку, замість того, щоб надсилати її клієнтам у США. Також створював і керував офшорними структурами, які не мали “ніякої бізнес-мети, крім як допомогти американським клієнтам Pictet Group приховати свої офшорні рахунки та активи від американських податкових органів” – зазначено в заяві Департаменту юстиції США.
