В Іспанії набув чинності Королівський декрет про створення Реєстру бенефіціарних власників. Інформація в Реєстр потрапить зі вже існуючих баз даних, але всі компанії, на які поширюється вимога про внесення даних, повинні до 19 листопада 2023 року перевірити правильність інформації та, за необхідності, оновити її.
Хто повинен вносити інформацію до реєстру?
- Іспанські юридичні особи.
- Юридичні особи або структури без правосуб’єктності, ефективний центр управління або основна комерційна діяльність яких знаходиться в Іспанії або які керуються фізичними чи юридичними особами, резидентами Іспанії.
- Юридичні особи або структури без правосуб’єктності, які не керуються з будь-якої країни ЄС або не зареєстровані в будь-якій іншій державі-члені та мають намір розвивати ділові відносини, здійснювати разові операції або придбати нерухомість в Іспанії.
Невиконання вимог щодо внесення інформації про бенефіціарів буде вважатися адміністративним правопорушенням і може призвести до скасування реєстрації компанії.
Хто матиме доступ до реєстру
Безкоштовний доступ до даних Реєстру отримають всі органи, які борються з відмиванням грошей. Платний доступ до Реєстру отримають особи та організації, які зможуть підтвердити законний інтерес у отриманні інформації про того чи іншого суб’єкта.
