В Испании вступил в силу Королевский декрет о создании Реестра бенефициарных владельцев. Информация в Реестр попадет из уже существующих баз данных, но все компании, на которые распространяется требование о внесении в него данных, должны до 19 ноября 2023 года проверить правильность информации и при необходимости обновить ее.
Кто должен вносить информацию в реестр?
- Испанские юридические лица.
- Юридические лица или структуры без правосубъектности, эффективный центр управления или основная коммерческая деятельность которых находится в Испании или которые управляются физическими или юридическими лицами, резидентами Испании.
- Юридические лица или структуры без правосубъектности, которые не управляются из какой-либо страны ЕС или не зарегистрированы в каком-либо другом государстве-члене и намереваются развивать деловые отношения, осуществлять разовые операции или приобретать недвижимость в Испании.
Невыполнение требований о внесении информации о бенефициарах будет считаться административным правонарушением и может привести к отмене регистрации компании.
Кто будет иметь доступ к реестру
Бесплатный доступ к данным Реестра получат все органы, борющиеся с отмыванием денег. Платный доступ к Реестру получат лица и организации, которые смогут подтвердить законный интерес в получении информации о том или ином субъекте.
