Уряд швейцарії оголосив про розробку нових, жорсткіших правил боротьби з відмиванням коштів, які мають закрити існуючі прогалини у національному законодавстві. Очікується, що зміни будуть представлені в парламенті у 2024 році.
Нині Швейцарія обмінюється інформацією про банківські рахунки нерезидентів з понад 100 країнами, однак юрисдикцію постійно критикує міжнародна спільнота через недостатню прозорість щодо бенефіциарних власників компаній та трастів.
Що зміниться?
Якщо нові правила будуть прийняті, юристи, бухгалтери, податкові консультанти та інші спеціалісти які створюють трасти, холдингові компанії або організовують угоди з нерухомістю, також підпадають під дію правил належної обачності (Due Diligence) та будуть зобов`язані звітувати про своїх клієнтів.
Крім того, планується створення швейцарського реєстру бенефіциарів, який дозволить зберігати інформацію про реальних власників юридичних осіб. Дані реєстру будуть міститись у Федеральному департаменті юстиції та поліції, а спеціальний орган у складі міністерства фінансів здійснюватиме перевірку реєстру та, за необхідності, накладатиме санкції.
Нові правила також посилять зобов’язання банків, фірм і постачальників послуг щодо перевірки та контролю ризиків порушення санкцій серед їх клієнтів – зокрема щодо порушення санкцій, накладених на росію.
Також, відповідно до запропонованих змін, усі майбутні угоди з нерухомістю будуть підпадати під належну перевірку, тоді як готівкові платежі за дорогоцінні метали та дорогоцінні камені, такі як золото та діаманти, підлягатимуть перевірці на відмивання грошей, якщо сума угоди становитиме понад 15 000 швейцарських франків.
