Правительство Швейцарии объявило о разработке новых, более строгих правил борьбы с отмыванием денег, которые должны закрыть существующие пробелы в национальном законодательстве. Ожидается, что изменения будут представлены в парламенте в 2024 году.
В настоящее время Швейцария обменивается информацией о банковских счетах нерезидентов с более чем 100 странами, но её юрисдикция постоянно подвергается критике международным сообществом из-за недостаточной прозрачности в отношении фактических владельцев компаний и трестов.
Что изменится?
Если новые правила будут приняты, юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты и другие специалисты, занимающиеся созданием трестов, холдинговых компаний или сделок с недвижимостью, также подпадут под требования по дилідженсу (Due Diligence) и будут обязаны давать отчет о своих клиентах.
Кроме того, планируется создание швейцарского реестра бенефициаров, который позволит хранить информацию о фактических владельцах юридических лиц. Данные реестра будут храниться в Федеральном департаменте юстиции и полиции, а специальный орган при Министерстве финансов будет осуществлять проверку реестра и, при необходимости, накладывать санкции.
Новые правила также усилит обязанности банков, фирм и поставщиков услуг по проверке и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов, включая санкции, наложенные на россию.
Кроме того, в соответствии с предложенными изменениями, все будущие сделки с недвижимостью будут подвергаться соответствующей проверке, а наличные платежи за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и алмазы, будут проверяться на отмывание денег, если сумма сделки превышает 15 000 швейцарских франков.
