До Державної податкової служби з початку 2022 року і станом на 1 березня 2023 року надійшло 2 710 повідомлень про реєстрацію, продаж ліквідацію чи набуття частки в контрольованій іноземній компанії або в утворенні без статусу юридичної особи (фонди, трасти).
Крім того, виконуючи вимоги законодавства, банки та інші фінансові установи направили в ДПС 5 626 Повідомлень про факти, що свідчать про володіння фізичною чи юридичною особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.
Такі дані наводить прес-служба ДПС
Основними країнами, де резиденти України у вказаний період працювали з КІК, є Республіка Польща – 591, Сполучені Штати Америки – 339, Республіка Кіпр – 330, Велика Британія – 312, Естонська Республіка – 229, інші країни – 909.
Як нагадали в ДПС, станом на 1 січня 2023 року штраф за неподання повідомлення про набуття/відчуження частки в КІК, про заснування або її ліквідацію, складає 805 200 гривень.
