Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) минулого тижня вжила низку важливих заходів щодо деяких країн.
росія
24 лютого 2023 року FATF на пленарному засіданні призупинила членство росії у своїх лавах, причиною цьому стала агресія РФ проти України. В офіційній заяві сказано: «дії Російської Федерації неприпустимо суперечать основним принципам FATF, спрямованим на безпеку, надійність і цілісність світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, на підставі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF».
Однак, як повідомляє організація, росія, як і раніше, повинна виконувати приписи організації щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Що означає призупинення членства Росії у FATF?
З одного боку країна не внесена до «чорного» чи навіть «сірого» списку організації, проте подібний крок все ж таки ускладнить зовнішньоекономічну діяльність, міжнародні банки уважно перевірятимуть усі російські платежі та вимагатимуть пояснення та документи щодо кожної транзакції.
ПАР
На тому ж засіданні FATF додала Південну Африку до свого списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим контролем через недоліки місцевого законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.
В організації зазначають, що Південна Африка досягла «значного прогресу» за багатьма рекомендаціями, наданими після останньої оцінки країни у червні 2021 р., але покращення мають продовжитися. Зокрема, згідно з рекомендаціями FATF, влада ПАР повинна:
- збільшити кількість запитів до інших країн щодо взаємної правової допомоги;
- покращити контроль за дотриманням правил надання інформації про бенефіціарних власників компаній;
- забезпечити доступ правоохоронних органів до фінансової інформації під час розслідування.
- поліпшити показники виявлення, вилучення та конфіскації доходів від ширшого кола предикатних злочинів та реалізувати комплексні стратегії боротьби з фінансуванням тероризму.
На практиці потрапляння країни під моніторинг FATF означає, що міжнародні банки ретельніше перевірятимуть резидентів цієї країни, що ускладнить відкриття рахунків і міжнародні транзакції.
Новини списків FATF
На пленарному засіданні FATF від 24 лютого 2023 року було вирішено залишити в «сірому списку» Панаму та Кайманові острови. Водночас із «сірого списку» були видалені Марокко та Камбоджа.
