Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на прошлой неделе приняла ряд важных мер относительно некоторых стран.
россия
24 февраля 2023 года FATF на пленарном заседании приостановила членство россии в своих рядах, причиной тому стала агрессия РФ против Украины. В официальном заявлении сказано: «действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты FATF».
Однако, как сообщает организация, россия по-прежнему должна выполнять предписания организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Что означает приостановление членства россии в FATF?
С одной стороны страна не внесена в «черный» или даже «серый» список организации, однако подобный шаг все же усложнит внешнеэкономическую деятельность, международные банки будут внимательно проверять все российские платежи и требовать пояснения и документы по каждой трансакции.
ЮАР
На том же заседании FATF добавила Южную Африку в свой список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем из-за недостатков местного законодательства в вопросах борьбы с отмыванием денег.
В организации отмечают, что Южная Африка добилась «значительного прогресса» по многим рекомендациям, сделанным после последней оценки страны в июне 2021 г., но улучшения должны продолжиться. В частности, согласно рекомендациям FATF, власти ЮАР должны:
- увеличить количество запросов к другим странам о взаимной правовой помощи;
- улучшить контроль за соблюдением правил предоставления информации о бенефициарных владельцах компаний;
- обеспечить доступ правоохранительных органов к финансовой информации во время расследований.
- улучшить показатели по выявлению, изъятию и конфискации доходов от более широкого круга предикатных преступлений и реализовать комплексные стратегии по борьбе с финансированием терроризма.
На практике, попадание страны под мониторинг FATF означает, что международные банки будут тщательнее проверять резидентов этой страны и менее охотно открывать счета.
Новости списков FATF
На пленарном заседании FATF от 24 февраля 2023 года было решено оставить в «сером списке» Панаму и Каймановы острова. Вместе с тем из «серого списка» были удалены Марокко и Камбоджа.
