Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2019 року передала до правоохоронних органів 641 матеріал про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Як повідомляють в прес-службі Кабінету Міністрів України, загальна сума підозрілих операцій становить 81,1 мільярд гривень.
Як наголошується в повідомленні, Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. У переданих матеріалах частка таких операцій, в гривневому вираженні, складає 40,1 мільярд.
Крім того, за 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 73 матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
