Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2019 года передала в правоохранительные органы 641 материал о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Как сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины, общая сумма подозрительных операций составляет 81,1 миллиард гривен.
Как отмечается в сообщении, Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. В переданных материалах доля таких операций, в гривневом выражении, составляет 40,1 миллиард.
Кроме того, за 9 месяцев 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 73 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
