Великобритания добавила Мальту в список юрисдикций с высоким риском отмывания денег

Главная / Новости / Великобритания добавила Мальту в список юрисдикций с высоким риском отмывания денег

Мальта была добавлена ​​в британский список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, в результате чего юридические и физические лица на Мальте столкнутся с более строгими процедурами комплексной проверки.

Казначейство Великобритании сообщило, что правила требуют более тщательной проверки клиентов в странах с высоким уровнем риска.

Фактически, британские компании теперь должны применять усиленные меры должной осмотрительности (Due Diligence) и усилить мониторинг деловых отношений с компаниями и частными лицами на Мальте. Этот список Великобритании повторяет аналогичные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Не так давно из британского списка «высокорисковых стран» была исключена Гана, но одновременно в него включили Мальту, Гаити, Филиппины и Южный Судан. В частности Мальта попала в список после того, как эта юрисдикция была включена в «сервый список» FATF.

В настоящее время список «рисковых юрисдикций» по версии Великобритании выглядит так: Албания, Барбадос, Ботсвана, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановы острова, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Ямайка, Маврикий, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Уганда, Йемен и Зимбабве.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.