Мальта и Румыния попали в серый список FATF

Главная / Новости / Мальта и Румыния попали в серый список FATF

Мальта и Румыния попали в «серый список» FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — группа разработки мер по борьбе с уклонениями от уплаты налогов). Хотя официального объявления о решении не было, высокопоставленные правительственные источники сообщили газете Times of Malta, что Мальта не получила необходимой поддержки со стороны членов ФАТФ, чтобы избежать попадания в «серый список».

Когда решение будет утверждено официально – эти две страны могут стать первыми государствами – членами ЕС в «сером списке» FATF. На сегодняшний день в него входит 19 государств, в том числе Албания, Зимбабве, Сирия, Йемен и Мьянма, Панама и Каймановы острова.

Решение о внесении Мальты и Румынии в серый список теперь будет представлено различным ассоциированным членам ФАТФ, которые должны будут подтвердить это решение. Если это произойдет, страны должны будут подписать обязательство по устранению недостатков в индивидуальном плане действий, составленном экспертами ФАТФ, и будут подвергнуты «усиленному мониторингу».

Страны смогут покинуть серый список тогда, когда в FATF посчитают, что недостатки, из-за которых они в него попали, устранены.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.