Расследование LuxLeaks: изучено 4 миллиона документов, почти 90% компаний руководствуются не люксембуржцами

Главная / Новости / Расследование LuxLeaks: изучено 4 миллиона документов, почти 90% компаний руководствуются не люксембуржцами

8 февраля журналисты нескольких ведущих изданий, таких как Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung, а также при участии организаций Transparency International и Центра по изучению коррупции и оргпреступности опубликовали расследование LuxLeaks. Оно посвящено отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов через люксембургские компании, авторы расследования работали над ним около года. Они изучили более 4 млн документов за период с 1955 по 2020 год, включая корпоративные документы 260 000 компаний.

Как отмечает газета Le Monde, «расследование подтверждает, что Люксембург, несмотря на утверждения его властей, является настоящим оффшорным центром на полпути между лондонским Сити и Британскими Виргинскими островами. Почти 90% его «компаний» контролируются не люксембуржцами».

Кроме того, авторы расследования пришли к выводу, что 81% люксембургских инвестфондов не указывали, конечных владельцев средств, что проходили через них. Всего в Люксембурге действует более 15 тысяч инвестфондов, под управлением которых находятся активы на 4,5 триллионов долларов.

В целом авторы расследования обнаружили 64 400 конечных бенефициарных владельцев средств и компаний. Как заявляет люксембургские власти, в последние годы в соответствии с усиленными правилами в этом отношении почти 90% местных компаний внесли в реестры данные о конечных владельцах. Однако, по данным авторов расследования, на самом деле эта цифра ближе к 50% от всех компаний.

История утечки данных LuxLeaks

30 июня 2016 бывшие сотрудники компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Антуан Дельтур и Рафаэль Але получили условные тюремные сроки за передачу конфиденциальной информации журналисту Эдуарду Перрену. По версии следствия, бывшие сотрудники компании после увольнения с работы, похитили конфиденциальные документы и передали эту информацию журналисту. На основе информации, переданной Перрену, на телеканале «Франс 2» в 2012 году вышел фильм-расследование. Документы также попали в распоряжение Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), который в 2014 году опубликовал результаты собственного расследования, получившего название Luxembourg Leaks или сокращенно LuxLeaks. Впоследствии организация опубликовала вторую волну расследования, а в 2021 году группа журналистов при поддержке международных организаций — третью.

Комментарий эксперта: Иванна Пилипюк, управляющий партнер компании ICG

Что показывает это масштабное расследование? Старый мир умер, вместе с оффшорами, уклонением от налогов, схемами и приватностью данных. Добро пожаловать в новый мир BEPS. В нем даже сама мысль об уменьшении суммы налогообложения уже недопустима.

Но изменения не наступают по мановению волшебной палочки. Они проходят долгий и болезненный путь позора, обесценивание старого, этот путь устлан скандалами и подобными расследованиями. Они должны пройти путь к осознанию новой доктрины — превалирования сущности над формой. Неважно, что у тебя – дешевая Панама или дорогой Люксембург, если твоя фамилия фигурирует в скандалах, связанных с минимизацией и уклонением от налогов.

Стоит ли бояться иностранных компаний? Нет. Это как бояться автомобилей, потому что они могут изменить твой собственный ход истории. Просто надо знать правила и неукоснительно их соблюдать. Выживает тот, кто лучше адаптируется к новым условиям. Работайте с новыми компаниями в новых условиях, иначе будете выглядеть конной повозки на современном скоростном автобане.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.