Панама создаст реестр бенефициаров

Главная / Новости / Панама создаст реестр бенефициаров

Панама в ближайшее время создаст собственный реестр бенефициаров, а все местные компании будут обязаны подавать в него информацию и постоянно ее обновлять.

Какие данные нужно будет подавать в реестр?

На данный момент закон ещё не принят окончательно, но после его вступления в силу у компаний будет всего 30 рабочих дней, чтобы внести данные о бенефициарах. «Бенефициарные отчеты» будут включать такую информацию о бенефициарах, как имя, фамилию, идентификационный номер, дату рождения, национальность, адрес и дату назначения бенефициара.

Кто может считаться бенефициаром?

Согласно панамскому законодательству, бенефициаром считается лицо, владеющее, контролирующее и управляющее бизнесом прямо или косвенно, а также частные лица-выгодоприобретатели.

Что будет, если не подавать информацию в реестр?

К тем, кто не подаст информацию в реестр за 30 дней после вступления в силу закона, будут применяться штрафные санкции в размере от 1000 до 5000 долларов США. За просрочку будет применяться пеня 10% за каждый день задержки платежей и отчетов. Если данные не будут предоставлены, работа компании будет приостановлена. Если информация по бенефициарам не будет предоставлена в течение 2-х лет, компания будет удалена из реестра.

Кто будет иметь доступ к реестру?

Все данные о бенефициарах будут конфиденциальны, а за несанкционированный доступ к закрытому реестру предусмотрен штраф в 500 000 долларов США. За раскрытие информации о бенефициарах полагается штраф в размере 200 000 долларов США.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.