Мировые банки получили штрафов на более чем 5 миллиардов долларов за первые 7 месяцев 2020

Главная / Новости / Мировые банки получили штрафов на более чем 5 миллиардов долларов за первые 7 месяцев 2020

Мировые финансовые учреждения за первые 7 месяцев 2020 года были оштрафованы на 5,6 миллиарда долларов за невыполнение требований противодействия отмыванию денег. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Fenergo (Ирландия), которая специализируется на вопросах, связанных с процедурами KYC и AML.

Согласно информации компании, больше всего штрафов получили финансовые учреждения США, Швеции, Германии и Израиля. Наибольшие санкции были наложены на банк Golden Sachs, который, согласно соглашению с регулятором, выплатит 2,5 миллиарда долларов штрафа за то, что через его счета прошли средства (около миллиарда долларов), украденные из суверенного инвестиционного фонда Малайзии.

Кроме того, на 536 миллионов долларов были оштрафованы два шведских банка (SEB Bank на 107 миллионов и Swedbank почти на 430). Причина — эти банки имели недостаточный уровень противодействия отмыванию денег при работе с клиентами.

Эксперты компании Fenergo отмечают, что в целом сумма выплаченных штрафов уменьшилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, если брать количественные показатели применения штрафных санкций, то их как минимум не меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в компании отмечают, что хотя COVID-19 мог повлиять на регуляторную и надзорную деятельность, финансовые регуляторы по всему миру усилили внимание к подозрительным операциям и эффективно реагировали и предупреждали финансовые преступления.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.