Люксембург создает реестр трастов

Главная / Новости / Люксембург создает реестр трастов

Парламент герцогства Люксембург единогласно проголосовал за создание реестра бенефициаров трастов, причем в реестр нужно будет вносить информацию по всем их участникам. Как сообщают в пресс-службе парламента – этот шаг направлен на имплементацю положений 5-й директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая была принята еще в 2018 году. Таким шагом Люксембург рассчитывает укрепить свою репутацию, как надежного финансового центра.

Согласно законодательным изменениям, трасты теперь обязаны выяснить информацию обо всех участниках структуры, включая учредителя, протектора и бенефициара. За невнесение информации или за внесение недостоверной – предусмотрен штраф в размере 1,25 миллионов евро.

В отличие от реестра бенефициаров компаний, реестр трастов будет закрытым, доступ к данным можно будет получить только после подачи запроса в компетентные органы.

Вместе с тем закон предусатривает и освобождение траста от обязанности подачи информации в реестр. Это возможно в том случае, если бенефициары могут стать жертвой мошенничества, похищения, шантажа, вымогательства, преследования, насилия или запугивания, или если бенефициарным владельцем является несовершеннолетнее или недееспособное лицо.

Ожидается, что реестр заработает к началу марта 2021 года.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.