Европейская комиссия инициирует введение санкций против стран – членов ЕС за недостаточное исполнение 4 директивы AMLD

Главная / Новости / Европейская комиссия инициирует введение санкций против стран – членов ЕС за недостаточное исполнение 4 директивы AMLD

Европейская комиссия инициировала судебное разбирательство в отношении Австрии, Бельгии и Нидерландов из-за того, что они до сих пор полностью не имплементировали четвертую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) в свое национальное законодательство.

Изучив заявленные меры каждой из этих стран, Комиссия пришла к выводу о недостаточном исполнении ими фундаментальных аспектов системы борьбы с отмыванием денег. В частности, Австрия обвиняется в несоблюдении требований, касающихся ставок и азартных игр, согласно Директиве, операторы азартных игр обязаны проводить оценку рисков для защиты игроков с целью предотвращения отмывания денег и развития преступности.

Бельгия, по мнению Еврокомиссии, не проводит надлежащий обмен информацией с национальными подразделениями финансовой разведки других государств-членов, а Нидерланды не до конца внедрили меры по передаче и хранению информации о бенефициарных собственниках юридических лиц.

В связи с этим Комиссия просит Европейский Суд утвердить финансовые санкции против всех трех стран. Кроме того, как сообщается в пресс-релизе Европейской комиссии, аналогичные дела уже инициированы в отношении 8 государств-членов ЕС.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.