В Swedbank признали «ошибки» в борьбе с отмыванием денег

Главная / Новости / В Swedbank признали «ошибки» в борьбе с отмыванием денег

«Swedbank недостаточно сделал для того, чтобы остановить отмывание денег», — сказал во время пресс-конференции глава банка Йенс Хенрикссон. Он выступил перед журналистами после того, как Swedbank был оштрафован шведским регулятором на 4 млрд шведских крон (370 млн евро) за недостаток контроля над подозрительными транзакциями в странах Балтии. Внешний аудит, заказанный самим Swedbank, обнаружил сходные проблемы и изложил их в 218-страничном докладе.

Кроме того, этому банку грозит еще один штраф — в 405 млн евро по делу об отмывании денег в Прибалтике.

Swedbank пришел в Балтию в 1998 году — он инвестировал в местный Hansabank, и приобрел его в 2005 году. Первые подозрения в том, что в балтийских отделениях Swedbank отмывают деньги, появились в 2017 году — об этом сообщали датские и шведские СМИ. Регуляторы из США и Скандинавии начали расследование в странах Балтии, а после того, как следствие получило подтверждение подозрений — Swedbank заказал внешний аудит, чтобы оценить масштабы проблемы. Результаты этого аудита показали, что клиенты, чаще всего проживающие в России, использовали нерезидентские счета в Swedbank, чтобы проводить через них подозрительные платежи. В частности, через Swedbank с 2014 по 2019 год таким образом было проведено около 37 млрд долларов.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.