С 1 сентября эстонские компании должны вносить бенефициаров в реестр

Главная / Новости компании / С 1 сентября эстонские компании должны вносить бенефициаров в реестр

С 1 сентября в Эстонии вступят в силу поправки к Закону «О пресечении отмывания денег и финансирования терроризма», в котором сказано, что все юридические лица республики обязаны внести в Коммерческий регистр данные о реальных бенефициарах.

Правление юридического лица обязано задекларировать в Коммерческом регистре данные своего фактического бенефициара в течение 60 дней с момента вступления в силу нового порядка, то есть не позднее 01.11.2018.

Юридическое лицо обязано предоставить следующие данные в Коммерческий регистр:

• Имя, фамилия бенефициара;

• Персональный код и страна, выдавшая персональный код;

• В случае отсутствия персонального кода — дата и место рождения, страна проживания;

• Данные о позиции контроля в компании.

Данные о реальном бенефициаре предоставляются юридическим лицом в Коммерческий регистр одним из следующих способов:

• При наличии карты э-резидента/карты вида на жительство/ИД карты, через электронную систему коммерческого регистра;

• В нотариальной конторе путем оформления нотариального заявления.

По закону, штраф за неуказание фактического бенефициара или предоставление неверных данных составляет до 1200 евро для физического лица или до 32 000 евро для юридического лица.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.