Польша запускает реестр бенефициаров

Главная / Новости / Польша запускает реестр бенефициаров

Польша запустит свой Центральный реестр конечных бенефициарных владельцев (UBO) 13 октября 2019 года, об этом сказано в Законе «О противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма», который не так давно принял польский парламент. Этот закон реализует в стране положения Директивы Европейского парламента и Совета 2015/849 (4-я MLI-директива).

Какие компании должны будут подавать информацию в реестр?

Требования о подачи информации в реестр UBO распространяется почти на все правово-организационные формы компаний:

  • полные товарищества;
  • партнерства с ограниченной ответственностью;
  • ограниченные акционерные товарищества;
  • общества с ограниченной ответственностью.

Какую информацию нужно подавать в реестр?

Согласно закону, компании должны будут сообщить о своих бенефициарных собственниках такую информацию:

  • имя и фамилия;
  • гражданство;
  • страна проживания;
  • Универсальная электронная система регистрации гражданских номеров (PESEL) или даты рождения;
  • Размер и характер участия в компании.

Вся эта информацию должна предоставляться уполномоченным лицом через веб-сайт Регистра UBO.

Кто в Польше будет считаться бенефициарным владельцем?

Закона «О противодействии отмыванию преступных доходов…» определяет бенефициарного владельца как физическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует компанию через свои права, вытекающие из юридических или фактических обстоятельств и позволяющих ему оказывать решающее влияние управление компанией.

В законе предусмотрено также несколько признаков бенефициара:

  • физическое лицо считается бенефициаром, если владеет более 25% акций компании;
  • физическое лицо считается бенефициаром, если контролирует более 25% голосов в совете директоров компании;
  • физическое лицо считается бенефициром, если осуществляет контроль на юридическим лицом/лицами, которые владеют более чем 25% акций компании или контролируют более чем 25% голосов в совете директоров;
  • физическое лицо считается бенефициром, если контролирует предприятие посредством доминирующего положения в значении Закона «О бухгалтерском учете».

Сроки подачи информации

Компании, существующие на момент запуска реестра (зарегистрированные до 13 октября 2019 года) должны будут предоставить информацию до 13 апреля 2020 года. Новые компании должны будут подать информацию о бенефициарах в течение 7 дней с даты внесения их в Национальный реестр компаний.

Кроме того, о любых изменениях информации о бенефициарах нужно сообщать в реестр в течение 7 дней.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.