Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3994-IX, который обязывает банки и финансовые учреждения по запросу полиции предоставлять информацию о финансовых операциях и направлениях перевода средств. Однако это возможно только в том случае, если эти операции «содержат признаки уголовного правонарушения».
Какие данные клиентов будут предоставлять банки
Для пресечения таких действий полиция в течение 24 часов сможет получить от поставщика платежных услуг следующие данные:
- сведения о платежной операции, в частности фамилию, имя и отчество (или полное наименование) получателя;
- название поставщика платежных услуг получателя, уникальный идентификатор получателя;
- идентификатор платежного устройства;
- код, идентифицирующий операцию в платежной системе;
- полный номер платежного инструмента и номер счета получателя.
Для доступа к этой информации полиции будет достаточно отправить электронный запрос в финансовое учреждение.
