Еврокомиссия планирует обновить список стран, «где происходит отмывание денег»

Главная / Новости / Еврокомиссия планирует обновить список стран, «где происходит отмывание денег»

Комиссия Европейского Союза намерена обновить список стран, на территории которых осуществляется отмывание денег, в новую редакцию документа могут попасть 12 государств. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.  

По данным агентства, некоторые из новых фигурантов входят в список мониторинга ФАТФ (группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег), среди них Багамы, Маврикий, Панама, Барбадос, Ямайка, Гана, Камбоджа, Ботсвана, Зимбабве, Никарагуа, Монголия и Мьянма.

Однако есть и позитивные новости, некоторые страны из этого списка исключили, в частности оттуда «выбыли» Саудовская Аравия, Виргинское острова, Пуэрто-Рико, Американские Самоа и Гуам.

Правда есть одно «но»: Reuters ссылается на неофициальный, «черновой» вариант документа об изменении списка и в итоговой версии фигуранты в нем могут измениться (но не обязательно изменятся).

Что означает попадание а такой список?

Стране, попавшей в список юрисдикций, где отмывают деньги, ничего хорошего ждать не приходится. В документе сказано, что государства из списка  представляют «серьезную угрозу для финансовой системы ЕС», а банки и финансовые учреждения стран-членов ЕС должны вести усиленный контроль за операциями с контрагентами внутри стран из этого списка.

Список юрисдикций, где происходит отмывание денег, был опубликован 13 февраля 2019 года, с тех пор и до сегодняшнего дня в нем 23 фигуранта: Афганистан, Багамы, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова, Емен.    

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.