Еще один банк попал под санкции регулятора из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег

Главная / Новости компании / Еще один банк попал под санкции регулятора из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег

Управление финансовых услуг Мальты заморозило все операции банка Satabank, а также запретил ему брать на обслуживание новых клиентов и открывать счета существующим. А все потому, что финансовое ведомство в ходе проверки выяснило, что банк недостаточно борется с уклонениями от уплаты налогов.

Финансовое управление на время следствия запретило банку обрабатывать какие-либо запросы клиентов или проводить операции с их активами. Также Satabank должен сохранить всю имеющуюся информацию о своем бизнесе, о транзакциях клиентов, в том числе проведенных с помощью электронного банкинга.

Кроме того, УФУ поручила компании Ernst & Young, «взять на себя ответственность за активы банка с целью защиты интересов вкладчиков и взять на себя управление бизнесом банка».

Центробанк Мальты, в связи с ситуацией в Satabank заявил, что учреждение  «является небольшим международным банком, и эти меры окажут минимальное влияние на экономику».

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.