ЕС включил 23 страны в «черный список» юрисдикций

Главная / Новости компании / ЕС включил 23 страны в «черный список» юрисдикций

Европейская комиссия решила включить 23 страны и территории в список стран, что «демонстрируют недостатки в борьбе с отмывание средств и в противодействии финансирования терроризма».

В «черный список» Еврокомиссии включены следующие страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад і Тобаго, Тунис, Американские Виргинские Острова, Йемен.

Что означает попадание в список?

Как сказано на сайте Еврокомиссии, из-за попадания этих стран в список, банки и прочие учреждения, соблюдающие правила ЕС относительно борьбы с отмыванием денег, должны проводить усиленные проверки финансовых операций с участием клиентов из этих стран.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.