Danske Bank уходит из Прибалтики и России

Главная / Новости компании / Danske Bank уходит из Прибалтики и России

Датский Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в Латвии, Литве, Эстонии и России из-за подозрений в отмывании денег через эстонское подразделение банка. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

От имени банка заявление сделал и.о. гендиректора – Йеспер Нильсен. По его словам, банк признает, что «серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество. Мы сожалеем, что покидаем Эстонию на этом фоне, но мы понимаем серьезность, с которой эстонская FSA (Financial Supervision Authority, финансовая инспекция) рассматривает это дело, и мы свернем оставшуюся деятельность по их требованию», — сказано в заявлении.

Нильсен подчеркнул, что банк уйдет из Прибалтики и России независимо от результатов расследования FSA, сворачивание деятельности на этих рынках предусмотрено «стратегией банка по борьбе с отмыванием денег».

Swedbank участвовал в «подозрительных операциях» Danske Bank — СМИ

Тем временем, шведская общественная телевещательная организация SVT сообщила, что Swedbank участвовал в отмывании денег, которое происходило через прибалтийские филиалы Danske Bank.  передаче Uppdrag Granskning прозвучало утверждение, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank были сделаны денежные переводы на сумму не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Переводы осуществлялись с 2007 по 2015 год, их проводили примерно 50 клиентов – в основном shell-компании.

В банке эту информацию опровергают.

Заказать звонок
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.