Author: nimda

Министры финансов стран Европейского Союза пришли к выводу, что Белиз – государство в Центральной Америке, отвечает требованиям в части борьбы с уклонениями от уплаты налогов и будет исключена из «черного

Национальный банк Украины отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 000 грн. в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Мировой банк опубликовал новый рейтинг легкости ведения бизнеса – Doing Business 2020. Как и годом ранее, первую строчку занимает Новая Зеландия, второе место за Сингапуром, а третий Гонконг, который вытеснил

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2019 года передала в правоохранительные органы 641 материал о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и

В этом году Швейцария передала странам-партнерам информацию о 3,1 млн счетов и получила от них информацию о 2,4 млн счетов. Наибольшим объемом информации Конфедерация обменялась с Германией. Благодаря автоматическому обмену

Министры финансов Европейского союза намерены исключить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Швейцарию из списка стран, которые недостаточно борются с уклонениями от уплаты налогов. Это должно случиться уже на следующей неделе. Ожидается, что на встрече

Правительство Кипра намерено внести изменения в закон о регистрации населения, после чего в открытом доступе появятся имена тех, кто подал заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе. Законопроект также предусматривает

25 сентября Кабинет Министров поддержал проект Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», документ направлен на совершенствование национального

11 сентября 2018 года парламент острова Джерси принял законопроект о компаниях LLC (англ. Draft Limited Liability Companies (Jersey) Law 2018), который фактически создается новый для этой юрисдикции вид юридических лиц.